Bạn thường nghe về các nhà môi giới ngược đãi khách hàng, nhưng còn kịch bản ngược lại thì sao? 

Các nhà giao dịch cũng có thể tham gia vào các hoạt động bóc lột nhà môi giới một cách không công bằng hoặc vi phạm các điều khoản dịch vụ. 

Khai thác trọng tài

Chênh lệch độ trễ: Sử dụng kết nối tốc độ cao để khai thác sự chênh lệch giá nhỏ trước khi nhà môi giới có thể cập nhật báo giá của họ.

Lạm dụng tiền thưởng: Mở nhiều tài khoản để liên tục nhận tiền thưởng chào mừng mà không có ý định giao dịch thực sự.

Thực hành giao dịch thao túng

Lừa đảo: Đặt lệnh lớn nhưng không có ý định thực hiện để thao túng giá thị trường.

Phân lớp: Một hình thức lừa đảo liên quan đến nhiều lệnh ở các mức giá khác nhau.

Giao dịch rửa tiền: Mua và bán cùng một công cụ tài chính cùng lúc để tạo ra hoạt động thị trường giả tạo.

Lạm dụng Cố vấn chuyên gia (EA)

Làm quá tải máy chủ: Chạy các EA đặt quá nhiều lệnh, gây căng thẳng cho cơ sở hạ tầng của nhà môi giới.

Khai thác lỗi định giá: Tạo EA được thiết kế để nhanh chóng tận dụng lỗi định giá của nhà môi giới.

Lạm dụng các Thực hành Không rủi ro

Lạm dụng phòng ngừa rủi ro: mở các vị thế đối lập với các nhà môi giới khác bằng cách sử dụng tiền thưởng, chênh lệch đòn bẩy và chênh lệch giá để thao túng số liệu tài khoản.

Gian lận thanh toán

Lạm dụng khiếu nại hoàn tiền: Gửi tiền, giao dịch, sau đó yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khiếu nại hoàn tiền.

Lạm dụng khiếu nại hoàn tiền: Gửi tiền, giao dịch, sau đó yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khiếu nại hoàn tiền.

Nhận hoa hồng từ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho các khoản tiền gửi và rút tiền của mạng lưới của họ. Tăng phí mà nhà môi giới phải trả cho dịch vụ.

Vi phạm Điều khoản dịch vụ

Chia sẻ tài khoản: Cho phép người dùng trái phép truy cập và giao dịch trên tài khoản của một người.

Sử dụng VPN để vượt qua các hạn chế về mặt địa lý: Truy cập các dịch vụ ở những khu vực bị cấm.

Lạm dụng API

Yêu cầu quá mức: Làm API của nhà môi giới quá tải với nhiều yêu cầu hơn mức cho phép.

Thu thập dữ liệu: Sử dụng API để thu thập lượng lớn dữ liệu cho các mục đích trái phép.

Hậu quả của việc lạm dụng của nhà giao dịch

• Đóng tài khoản của nhà giao dịch
• Giữ lại lợi nhuận thu được từ các hành vi lạm dụng
• Áp đặt các hạn chế giao dịch
• Thực hiện hành động pháp lý trong các trường hợp nghiêm trọng

Khu vực xám

Điều quan trọng cần lưu ý là ranh giới giữa giao dịch lành nghề và lạm dụng đôi khi có thể không rõ ràng. Những gì một nhà môi giới có thể coi là lạm dụng, một nhà môi giới khác có thể coi là giao dịch hung hăng nhưng có thể chấp nhận được.

Duy trì môi trường giao dịch công bằng

Cả nhà giao dịch và nhà môi giới đều có trách nhiệm duy trì môi trường giao dịch công bằng và có đạo đức. Nhà giao dịch nên đọc kỹ và tuân thủ các điều khoản dịch vụ của nhà môi giới. Tham gia vào các hoạt động giao dịch phù hợp với tính toàn vẹn của thị trường. Giao tiếp cởi mở với các nhà môi giới về bất kỳ mối quan tâm hoặc chiến lược bất thường nào

Hãy nhớ rằng, một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh phụ thuộc vào sự tôn trọng lẫn nhau và thực hành công bằng từ cả bên môi giới và nhà giao dịch.